2300万美元被查封，伴随着加密市场做市商的崩溃而宣告认罪。

加密货币市场再曝丑闻，知名做市商长期操控交易数据，误导全球投资者。

虚假繁荣终结：美国司法部揭露持续多年的加密货币交易量造假案

美国司法部（DOJ）于 2025 年 3 月 21 日宣布，知名加密市场做市商 Gotbit Consulting LLC 及其创始人 Aleksei Andriunin 在波士顿联邦法院承认长期参与加密货币市场操纵，并对电信欺诈及共谋指控认罪。

据悉，现年 26 岁、拥有俄罗斯和葡萄牙双重国籍的 Andriunin 于 2024 年 10 月在境外被捕，次年 2 月被引渡至美国。Gotbit 公司长期活跃于加密行业，主要担任做市商角色，此次承认通过操纵多个数字资产的交易行为实施欺诈，严重干扰市场公正性。

司法部指出，作为认罪协议的一部分，Gotbit 已同意终止所有业务，并移交价值约 2300 万美元的冻结加密资产。根据协议，政府将建议对 Andriunin 判处不超过两年的有期徒刑。

调查显示，自 2018 年起至 2024 年，Gotbit 利用“洗盘交易”策略，伪造活跃交易数据，恶意夸大代币价格与交易量，误导平台及广大投资者。公司通过分散账户规避监管监测，协助推广的代币项目包括 Robo Inu 和 Saitama，目前这两类代币也正接受单独调查。

值得注意的是，Andriunin 曾在 2019 年公开承认参与开发专门用于操纵市场的自动化交易软件，用于执行虚假交易活动。

司法部表示：

“Gotbit 是继 Mytrade 和 CLS Global FZC LLC 之后，第三家因加密行业内非法洗盘交易行为而认罪的做市商。”

2024 年 10 月，Mytrade 创始人因在卧底执法行动中被揭露提供非法洗盘交易服务而认罪。2025 年 1 月，CLS Global FZC LLC 也因涉及“虚假交易量支持”服务而达成认罪协议。这些案例显示出加密行业部分领域存在系统性违规问题。

司法部警告，电信欺诈罪名最高可判 20 年监禁，并处以最高 25 万美元罚金，或犯罪所得或受害损失金额的两倍。此外，还包括高达三年的监督释放、赔偿和资产没收。

此外，共谋实施市场操纵与电信欺诈的指控最高可判 5 年监禁，同样面临最高 25 万美元罚款、三年监督释放，以及相关赔偿与资产追缴。

这起案件再次引发人们对加密货币市场透明度和监管机制的广泛关注。业内专家认为，强化合规审查和技术监管，已成为保护投资者利益和促进行业健康发展的关键。