韩国检察官突击搜查Bithumb总部调查前CEO涉嫌挪用资金购买公寓

2025-03-21 18:28 loading...

摘要 Bithumb的最新法律困境增加了其审查的历史，包括过去的突袭以及挪用公款和市场操纵的指控。币圈网报道：

韩国检察机关正在对加密货币交易所Bithumb展开调查，原因是该公司被指控滥用公司资金为其前首席执行官购置公寓。

3月20日，首尔南部地方检察厅在首尔Yeoksam-dong的Bithumb总部展开了搜查和扣押行动。

涉嫌挪用资金购房

根据当地媒体的报告，Bithumb向前首席执行官兼现任顾问Kim Dae-Sik提供了30亿韩元（约合220万美元）的公司资金。

检方怀疑其中部分资金被用于支付首尔Seongsu-dong一套公寓的押金，而该公寓是以Kim的名义租赁的。此外，据称这笔押金在2023年增值了数百万韩元，且部分资金还被用于个人用途。

金融监管服务局（FSS）已对该事件进行了初步调查，并于近期将案件移交给检察机关。

在一次与《朝鲜日报》的采访中，Bithumb代表承认了部分指控属实。该代表透露，Kim在FSS调查结束后不久便向贷款机构申请了贷款，并全额偿还了用于购买公寓的资金。

这并非Bithumb首次面临法律审查。2023年，该公司曾因涉及韩国议员Kim Nam-Kuk的调查而被突击搜查。相关行动同时针对Upbit进行，当时发现Kim Nam-Kuk在这两个平台上持有价值450万美元的Wemix代币。

Kim Nam-Kuk在议会会议期间被指控交易加密货币，而他曾投票支持多项加密货币监管政策。

同年1月初，当局指控Bithumb一名员工操纵了平台上列出的BXA（Bithumb Coin）的价格，并突击搜查了交易所。

这一事件发生在检方寻求逮捕令之后，目标是Bithumb的实际所有人Kang Jong-hyun，他涉嫌贪污和市场操纵。这位43岁的高管被指控直接参与受贿，并滥用约4900万美元的公司资金。

此次贿赂和市场操纵计划还牵涉到Bithumb前首席执行官Lee Sang-Jun以及职业高尔夫球手Ahn Sung-Hyun。前者被指控操纵股价并接受贿赂以在平台上偏袒某些代币，后者则被认为协助了交易。

2024年12月26日，Lee被判处两年监禁，Ahn被判四年半，而Kang则被判处一年半。

声明：文章不代表币圈网观点及立场，不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，风险自担！转载请注明出处！侵权必究！