AUSTRAC加强了对加密货币交易所的监管，并发出了可能采取执法行动的警告。

澳大利亚交易报告和分析中心宣布，自2026年3月31日起，点对点加密货币交易所需收集用户信息。

报告可疑交易

负责交易监控的澳大利亚金融机构表示，虚拟资产服务提供商，包括点对点加密货币交易所和托管服务提供商，将自2026年3月31日起，必须采集用户信息。此外，这些实体有义务向澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）报告金融交易和可疑活动。

在回复Bitcoin.com News的询问时，该机构指出，这一要求适用于超过400家注册的数字货币交易商，以及提供加密货币自动取款机（CATM）服务的一小部分企业。

AUSTRAC表示：“从2026年3月31日起，如果虚拟资产服务提供商参与数字资产之间的兑换、数字资产转移、保管（托管）服务或者其他虚拟资产金融服务，这些义务将对他们生效。这些服务通常被称为点对点交换、钱包托管及首次代币发行。”

根据2006年《反洗钱与反恐怖融资法案》（AML/CTF Act），虚拟资产服务提供商还需具备“合适的系统、控制和治理架构”。AUSTRAC曾对违规公司发出警告，未遵循AML/CTF法案的指令，加密货币公司可能面临法律追责。

对106家机构发出警告

在2月17日的更新中，AUSTRAC透露已对13家汇款和数字货币交易提供商采取了措施，其中9家公司的注册已被注销、暂停或拒绝续期。此外，自2024年1月以来，AUSTRAC已向多达106家实体发出了履行法律义务的提醒。AUSTRAC的首席执行官Brendan Thomas表示，会严肃追究尚未遵守规定的公司。

Thomas强调：“在该领域内运营而未履行法律义务的企业，可以预期将会收到我们的通知。”

同时，AUSTRAC澄清，自己并不监管具体的加密货币，而是负责监管将加密货币兑换为法定货币的数字货币交换提供商。自2018年4月以来，该机构一直在执行这一职能。