印度CBI在全国60个地点突袭调查8亿美元GainBitcoin骗局

摘要 印度当局在全国范围内进行了袭击，这是他们对8亿美元（660亿卢比）庞氏骗局调查的一部分 。 币圈网报道：

印度中央调查局（CBI）已在全国60个地点进行了突袭行动，其中包括德里NCR、浦那、昌迪加尔、南德、科尔哈普尔和班加罗尔等城市。这是对涉及8亿美元（约合660亿卢比）的GainBitcoin骗局调查的一部分。

该骗局由Amit Bhardwaj（2022年去世）及其兄弟Ajay Bhardwaj于2015年推出，公司以Variabletech PTE Ltd.的名义运营，承诺投资者通过“云采矿合同”每月获得10%的高额回报。比特币（BTC）。

CBI在一份声明中表示：“CBI接管了这些案件，并进行了综合和全面的调查，以揭示欺诈的全部范围，确定所有被告方，并追踪包括国际交易在内的盗用资金。”声明。

在突袭过程中，CBI查获了包括加密钱包、电子邮件和云数据在内的关键数字证据，这些对于追踪据称部分在国际边界被洗钱的资金至关重要。

区块链教育平台Digital South Trust的创始人Sudhakar Lakshmanaraja在接受解密采访时指出，印度加密货币行业迫切需要更强大的法规和投资者保护。

Lakshmanaraja补充道：“尽管存在监管审查，但基于多层次营销（MLM）的骗局仍然通过利用漏洞和公众无知而盛行。”

GainBitcoin骗局采用了多层次营销（MLM）结构，这是一种金字塔计划，参与者不仅因其直接销售获得佣金，还可以从新加入者的销售中获利。

最初，投资者以比特币支付收益，但随着该计划在2017年崩盘，GainBitcoin转而使用一种名为MCAP的内部加密货币，其价值远低于比特币。

这一转变导致许多投资者手中持有的数字货币毫无价值，而非当初承诺的比特币。

2022年3月，印度最高法院对此案进行了重要干预，命令Ajay Bhardwaj披露其已故兄弟的加密钱包细节。干预。

法院裁决驳回了Ajay Bhardwaj关于用户名和密码无关紧要的上诉，认为这对了解欺诈规模和追踪收益至关重要。

目前，CBI已整合了多个州注册的FIR，包括查谟和克什米尔、旁遮普邦、德里、西孟加拉邦、卡纳塔克邦和马哈拉施特拉邦，展开统一调查。

印度加强加密执法

对GainBitcoin的调查反映了印度加密生态系统内执法和监管行动的增加趋势。

上周，孟买警方起诉了印度加密货币交易平台Coin ZX的董事总经理Ravi Mahaseth，指控其涉嫌欺骗投资者2300万美元（约合20亿卢比）。

警方行动是在一系列针对Coin ZX的投诉之后进行的，据称该公司承诺对比特币投资提供高回报，但投资者仅在几个月后便发现付款停止。

印度执法局（ED）也展开了对加密欺诈的打击行动，在德里、斋浦尔和孟买进行搜查，作为对涉嫌涉及7200万美元（约合60亿卢比）非法加密转换的骗局调查的一部分。启动。

该行动与目前在美国服刑的印度国民Chirag Tomar有关，他因欺骗超过2000万美元的投资者而被判刑。服刑。

Tomar的计划涉及伪造加密交易所网站共同案件，窃取用户凭据，并将被盗资金转移到其控制的钱包中。

全球加密社区创始人Vedang Vatsa告诉Web3解密：“这项调查反映了政府致力于解决加密欺诈、证明问责制和投资者保护的决心。”Vatsa补充道，调查“强调了对平衡法规的需求，以确保安全环境并促进印度数字资产生态系统的创新。”