OKX承认违反反洗钱法，并支付5亿美元作为罚款。

“OKX被用作协助进行超过五十亿美元的可疑交易与犯罪收益，”美国代理检察官Matthew Podolsky表示。xYx币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

OKX因反洗钱案件认罪，支付5.04亿美元和解金

根据美国检察官办公室发布的公告，位于塞舌尔的加密货币交易所OKX承认未获许可进行汇款业务，并因此被罚款5.04亿美元。xYx币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

诉讼指控指出，在2017年至2024年期间，OKX伪称执行严格的政策以禁止美国用户使用其平台，实际上却秘密容许美国公民在其交易所进行超过50亿美元的交易。更令人震惊的是，该交易所甚至帮助这些美国客户规避其表面的合规控制。xYx币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

目前尚不清楚是什么促使执法机构开始调查，但最终OKX被抓获，所提供的证据之严重使交易所选择认罪并支付高达5.04亿美元的罚款。xYx币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

“多年来，OKX公然违反美国法律，极力吸引美国客户，甚至不遗余力地建议他们提供虚假信息以绕过合规程序，”美国代理检察官Matthew Podolsky表示。“因此，OKX被用于协助进行超过五十亿美元的可疑交易和犯罪收益。”xYx币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

诉讼文本展现了一个明显无视美国法令的组织形象。OKX不仅主动追求美国用户，还制作了分步教学视频，指导用户如何违规开设账户。xYx币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

在其中一个例子中，公告引用了一名OKX员工，他向一位潜在的美国客户提供了账户注册的指导，并建议客户虚报居住国和提交虚假身份证明。xYx币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

员工向客户表示：“我知道你在美国，但你可以随便填一个国家，这样就能通过了。你可以填阿联酋，身份证号随便写个。”xYx币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

此外，过去一年中，全球最大加密货币交易所币安因面临类似指控而认罪，接受了行业历史上最大罚款，达43亿美元。币安创始人赵长鹏（Changpeng “CZ” Zhao）被迫辞去首席执行官职务，并在服刑四个月后获释。xYx币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台