FBI揭露2.9亿美元加密货币诈骗案——Trade Coin Club受害者曝光

一名巴西男子因涉嫌策划一项高达2.9亿美元的加密货币庞氏骗局而被引渡至美国，面临多项欺诈指控，可能面临长达20年的监禁。

加密货币欺诈者面临美国司法审判——揭秘2.9亿美元比特币骗局

美国华盛顿州西区检察官办公室在2月21日宣布，一名48岁的巴西国民多弗·T·布拉加已从瑞士引渡至美国，他将在西雅图的地方法院出庭，面临包括电信欺诈和共谋等在内的13项指控，并未表示认罪。

布拉加被指控利用“贸易币俱乐部”（Trade Coin Club，TCC）的名义策划了一场比特币投资骗局，声称通过高科技的交易算法为投资者提供丰厚回报，但实际上这一计划是典型的庞氏骗局。布拉加在2022年10月遭到大陪审团的起诉，随后在瑞士被捕，已被引渡到美国。他的审判预计将在2025年4月28日开始，由法官塔娜·林主持。

布拉加在全球范围内推广TCC，包括2017年3月在泰国、2017年5月在尼日利亚和澳门等地。他通过社交媒体和视频宣传，声称TCC在231个国家中拥有多达126,000名会员。

根据法庭文件，布拉加和他的合伙人将TCC描述为一个加密货币交易平台，误导投资者相信他们可以通过比特币的价格波动获利。投资者还被敦促招募新成员加入该计划。尽管宣称拥有先进的交易系统，该平台实际上并没有进行实际交易，早期投资者的回报是依赖后来的参与者的资金支持。

报告指出，在2016至2019年间，布拉加至少挪用了5000万美元的比特币。到2018年初，许多投资者开始遭遇取款困难，最终TCC在美国停止了运营。相关机构称，布拉加在收取数千万美元比特币的同时，向国税局大幅低报了自己的收入。

涉及FBI与国税局的多个联邦调查人员耗费数年时间揭露此骗局。代理美国检察官蒂尔·卢西·米勒评论称：

布拉加所运营的欺诈计划与一个世纪前的类型相似，但他巧妙地利用了比特币这一现代金融工具来更新他的‘庞氏’骗局。

FBI西雅图分局的督察迈克·赫林顿补充说，布拉加挪用了数百万美元用于个人消费。如果最终定罪，布拉加可能面临最长20年的监禁。美国司法部国际事务办公室在确保其引渡过程中发挥了关键作用。