印度查获价值1.98亿美元的加密货币——揭示出一起重大加密货币欺诈案件。

印度执法局查获价值1.98亿美元的加密货币，与臭名昭著的Bitconnect庞氏骗局相关。此案件涉及全球范围的诈骗活动，通过虚假的高回报承诺吸引投资者，数字资产被深藏——以下是详细经过。

印度针对Bitconnect诈骗的调查行动及1.98亿美元加密货币的查获

印度艾哈迈达巴德执法局（ED）于2月15日公布，查获与Bitconnect加密货币欺诈案相关的加密货币，总价值达1,646亿印度卢比（约合1.9亿美元）。此次行动分别于2月11日和15日进行，依据2002年实施的《防止洗钱法》(PMLA)。有关官员表示：

在这次搜查中，查获的各类加密货币价值约1,646亿印度卢比。此外，还查扣了现金13,50,500印度卢比、一辆凌志（Lexus）汽车及多台数字设备。

该调查源于苏拉特犯罪调查部（CID）所登记的第一信息报告（FIRs）。

调查显示，从2016年11月至2018年1月，Bitconnect推出了名为“借贷计划”的非法证券发行项目，以虚假承诺高额回报的方式吸引全球投资者，其中不乏印度的参与者。Bitconnect的创始人建立了一个国际推广者网络，通过佣金激励这些推广者，为项目吸引更多投资。

ED解释称，该公司曾声称利用所谓的“波动性软件交易机器人”实现高达每月40%的回报，虚构的收益平均为每日1%或每年接近3700%。然而，印度官员指出，相关被告并没有真正进行投资，而是将资金转移到其控制的数字钱包中。ED补充道：

通过追踪多个网络钱包并获取地面情报，执法局成功锁定了这些钱包的位置及存放所述加密货币的数字设备。

在2018年初，Bitconnect被揭穿为庞氏骗局，导致其崩溃。美国执法机构对Bitconnect的创始人及主要推广者提出电信欺诈和洗钱的指控。其中，美国顶级推广者Glenn Arcaro被判处38个月监禁，并被裁定向全球受害者赔偿超过1700万美元。同时，Bitconnect创始人Satish Kumbhani于2022年2月遭到起诉，但至今下落不明。目前，当局正积极追查失踪的资产，并追究这起价值24亿美元的加密货币欺诈案的责任。