阿联酋政府与迪拜监管机构联手打击虚拟资产金融犯罪

摘要 阿联酋内政部和迪拜虚拟资产监管机构（VARA）已联合使用专门的工作队，电子平台和培训计划来应对虚拟资产金融犯罪 。 币圈网报道：

阿联酋内政部与迪拜虚拟资产监管机构（VARA）已展开深度合作，通过组建专门工作队、开发电子平台以及实施联合培训计划，共同应对虚拟资产领域的金融犯罪。

根据官方发布的新闻稿，这一合作彰显了阿联酋在保护本国金融体系安全的同时，致力于推动数字经济领域全球领导地位的决心。

此次协作的重点在于加强信息共享机制，特别是针对虚拟资产服务提供商（VASP），例如加密货币交易所和托管机构等。阿联酋内政部（MOI）、VARA及VASP将共享有关非法交易和不当操作的相关信息，以提升监管效率。

阿联酋内政部希望通过与VARA的快速、安全数据交换，确保该国虚拟资产行业在保持创新性的同时，符合国际标准并维护行业安全性。

联合培训、工作队及电子平台的开发

作为合作的一部分，双方将制定联合培训计划、组建专业工作队，并开发用于监控和检测可疑活动的电子平台。这些举措旨在完善监管框架，确保只有合规的虚拟资产服务提供商能够在迪拜运营，从而增强金融体系的完整性并提升消费者信心。

消费者保护、反洗钱行动以及维护阿联酋金融稳定是内政部与VARA的核心目标。内政部副部长Khalifa Hareb Al Khaili少将强调了与国家机构合作建立强大监管框架的重要性。

VARA首席执行官马修·怀特（Mathew White）表示：“该谅解备忘录标志着我们共同使命的重要里程碑，旨在打造一个安全且健康的虚拟资产生态系统。通过深化与内政部的合作，我们正在采取更有力的措施，以检测和预防虚拟资产领域的金融犯罪。”

迪拜警方调查价值1630万美元的虚拟资产洗钱案件

2022年至2024年间，迪拜警方披露其已对涉及虚拟资产或加密货币的洗钱案件展开调查，涉案金额高达1630万美元（约合6000万阿联酋迪拉姆）。

此外，迪拜经济安全中心成功破获了一起价值4900万美元的加密货币洗钱行动。综合两项调查结果，共发现涉及6530万美元的加密货币洗钱案件。

加密大都会学院：免费的Web3简历备忘单 - 立即下载