美国财政部调查Kraken：涉违反制裁为伊朗提供加密货币服务

2024-08-16 19:08 loading...

阿里快讯(Alibtc.com)讯：据《纽约时报》昨(26)日引述知情人士的最新报导，目前在全球加密货币交易所排名第四的Kraken，因涉嫌违反美国制裁规定，允许伊朗用户买卖数字资产，正在接受联邦部门的调查。报导称自2019年以来，美国财政部的外国资产管制办公室(OFAC)就一直在关注Kraken，并可能会对该交易所处以罚款。

注：美国对伊朗实施经济制裁，禁止向该国的个人或实体出口商品或服务。虽然药物、医疗设备不在制裁名单，但输入伊朗仍需要特许证。

据报导，对Kraken的审查始于2019年11月，当时一位名叫Nathan Peter Runyon的财务部门雇员指控该交易所从受美国制裁的国家中非法盈利。知情人士指控，据Kraken执行长鲍尔(Jesse Powell)此前在公司内部公开的资料，截至上个月，Kraken似乎仍在为受制裁地区的帐户提供服务：

Kraken在伊朗有1,522名用户
在叙利亚有149名用户
在古巴有83名用户。

而在一份电邮声明中，Kraken法律长Marco Santori则对该项指控表示：Kraken不对该公司与监管部门的具体沟通置评。Kraken拥有稳健的合规机制，并不断扩充合规团队以配合业务增长。Kraken密切监测制裁法律的遵守情况，并且通常会向监管部门汇报问题，甚至只是潜在问题。

加密货币或降低经济制裁力道

一直以来，经济制裁是美国影响其不视为盟友的国家时，最强而有力的工具之一。但加密货币的出现却对制裁构成了威胁，因为加密货币的流通目前并不经由传统金融系统，使政府更加难以掌控资金动向。

为了在美国经济制裁下找出路，伊朗贸易促进组织负责人今年初就透露，伊朗央行已和工业、矿业和贸易部已达成协议，将伊朗央行加密货币平台与综合贸易系统整合起来，这将允许企业使用加密货币向外国合作伙伴结算付款。

去年10月，美国财政部就曾警告称，加密货币可能会降低美国制裁的效力，并发布了一份合规手册，建议加密货币公司使用地理定位工具来淘汰受限区域的客户。今年3月底，欧洲央行总裁Christine Lagarde也在国际清算银行(BIS)创新峰会上重申俄罗斯利用加密货币绕过制裁的风险，更谴责加密服务提供商可能是俄罗斯规避制裁的帮凶。