印度政府突袭涉嫌利用加密货币进行传销活动的组织，涉及约2.75亿美元洗钱案件，调查已扩大至全国各地。

印度金融监管机构加强对涉嫌加密货币庞氏骗局的打击，锁定了一个庞大的虚假加密传销网络，指控其从多个北方邦的投资者手中抽走数十亿卢比。

印度执法局针对涉嫌的加密庞氏网络展开行动

印度联邦反洗钱机构近期发起了针对北印度涉嫌加密货币庞氏骗局的综合搜索行动。作为财政部下属的金融犯罪机构，执法局（ED）于12月14日对涉及多个邦的虚假加密传销网络展开了突击检查。

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根据《2002年预防洗钱法》，执法局在喜马偕尔邦和旁遮普邦的八个地点进行了搜查，这也是一项针对涉嫌欺诈行为的持续调查的一部分。根据当局的初步估计，该诈骗活动已造成约2300亿卢比（约2.75亿美元）的损失，牵涉了数十万受害投资者。该机构表示：

“调查显示，被告人怀疑通过多个平台推出和运营了基于加密货币的欺诈性传销/庞氏计划…轻信的投资者受到虚假高回报承诺的吸引。”

权威机构进一步指出：“这些计划的运作方式实际上是不受监管的自我创建平台，依靠新投资者的资金来支付早期投资者。”

调查始于多个州的警局提出的初步资料报告（FIR），针对被调查的犯罪主谋Subhash Sharma及其几名同伙（预计在2023年离开印度）展开行动。执法官员透露，被告人涉嫌运营的加密多层次营销平台包括Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext和A-Global，这些平台提供异常高的回报承诺，但实际上往往是在运作不受监管的系统。

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调查显示了一个旨在掩饰非法活动和洗钱所得的复杂结构。该机构表示：

“被告人创建了多个虚假的加密平台，通过操控虚假代币价格来进行欺诈，并定期关闭或重新命名平台以掩盖其行为。”

根据ED的说法，资金通过空壳公司、个人银行账户及某些房地产中介进行洗钱，佣金代理则通过不断招募新参与者来获取可观收入。此外，当局还发现使用国际旅行奖励和促销活动来扩大该计划的影响力。

尽管在2023年11月已发出冻结令，调查人员仍报告称，位于旁遮普邦齐拉克普尔的15块土地被一名于2025年被捕的被告非法出售。搜查行动导致冻结了三个保险柜、多个银行账户和固定存款，总计约为1.2亿卢比，同时查获了文件、数字设备、投资者数据库以及与不动产和匿名财产的相关记录。该机构表示，在行动中收缴了各种证据材料，财务审查仍在持续进行中。

常见问题 ⏰

• 是什么原因促使ED在北印度展开加密庞氏调查？多个警方FIR指控一个大规模虚假的加密货币传销计划，欺骗了约2300亿卢比的投资者。
• ED调查中提到哪些虚假的加密平台？调查人士指出，Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext和A-Global是涉嫌庞氏网络的一部分。
• 谁被控策划加密传销庞氏骗局？当局确认Subhash Sharma为主要策划者，他在2023年已离开印度。
• ED搜查行动中查获了哪些资产？ED冻结了保险柜、银行余额和固定存款，并查获了相关文件、数字设备和财产记录。