AUSTRAC 对加密货币ATM运营商实施措施，以防范洗钱风险行为。

2025-11-01 00:28 loading...

澳大利亚金融犯罪监管机构对加密ATM运营商Cryptolink采取了监管措施，原因在于其未能及时报告大额现金交易。

加密ATM被认定为洗钱的“最高风险”渠道

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）向Cryptolink发出了一份金额为56,340美元的违规通知，此外，还与该运营商达成了一项法院可强制执行的承诺，以纠正其在反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）方面的不足。

执法行动的背景源于AUSTRAC加密任务部队的调查结果。调查发现，Cryptolink在大额现金交易的报告方面存在延误，且其对洗钱和恐怖融资的风险评估亦显不足。

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，违规通知的目的是针对之前未履行的报告义务，强制执行的承诺则旨在确保Cryptolink在风险评估及AML/CTF控制上进行必要的强化。

Thomas指出：“加密ATM目前被认为是澳大利亚洗钱的最高风险渠道之一，这些设备已经被犯罪分子用来进行洗钱和转移诈骗收入。”他强调了加密任务部队的发现与执法部门的合作所揭示的实际情况的严重性。

在强制执行承诺中，Cryptolink被要求聘请独立的第三方审查员，检查所有需要报告的大额交易，确保其控制措施的有效性。

Cryptolink需在2026年3月13日之前向AUSTRAC提交书面报告，概述其应对措施以及可能的改进方案。同时，AUSTRAC表明，接受此承诺并不妨碍其对Cryptolink未来任何违规行为采取进一步行动的权利。

虽然AUSTRAC表示，Cryptolink已承认通知并及时支付罚款，但这并不构成对该ATM运营商的法律责任的承认。

此次执法行动是在AUSTRAC持续与加密ATM运营商进行密切接触之后进行的。调查发现，90名最频繁使用加密ATM的用户中，有85%的交易与诈骗和洗钱活动有关。

Thomas指出：“诈骗推动了大量可疑活动，犯罪分子越来越多地利用加密ATM来操控并兑现盗窃所得。”他还提及澳大利亚犯罪学研究所的一项最新报告显示，超过40%的网络犯罪受害者在几个月内会再次成受害者。

加密任务部队的下一步计划将聚焦于高风险操作，AUSTRAC负责人再次强调，所有数字货币经营者必须认真对待这一问题。

“犯罪分子只在乎经济利益，而不在乎其行为给他人带来的伤害，”Thomas表示。“我们希望能够与数字货币交易所合作，增强业内抵御犯罪的能力。然而，如果运营商继续忽视这些警告，我们将不得不采取更进一步的措施。”

AUSTRAC为何对Cryptolink采取行动？ AUSTRAC采取行动是由于Cryptolink在大额现金交易报告方面的延误及其在反洗钱和反恐融资控制的不足。
AUSTRAC对Cryptolink罚款多少？澳大利亚交易报告和分析中心对Cryptolink发出了56,340美元的违规通知。
AUSTRAC识别的主要洗钱风险是什么？ AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas指出，加密ATM被认为是澳大利亚洗钱的最高风险渠道，常用于处理诈骗和犯罪收入。
Cryptolink需采取哪些措施以改善合规性？ Cryptolink需聘请第三方审查员审核交易报告，评估现金交易控制，并完善风险评估，以满足AUSTRAC的合同要求。