印度拘留5名嫌疑人，涉及大规模跨境加密网络诈骗活动崩溃事件

印度加强了对全球加密货币犯罪网络的打击力度，因其在一场大规模数字资产欺诈案件中查获了关键证据，并逮捕了主要嫌疑人。

中央调查局打击加密货币诈骗集团

随着跨境加密货币相关金融犯罪的激增，印度当局启动了更为严厉的执法措施，因数字资产正逐渐成为跨国欺诈活动的核心。中央调查局（CBI）于10月4日宣布，依据“脉轮-V行动”计划，针对HPZ加密货币代币欺诈案在全国范围内展开协调性搜索。此次行动涉及德里国家首都地区、海得拉巴和班加罗尔的多个突击查找，取得了重要的数字和金融证据。

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CBI表示：“这些欺诈活动通过设立多个空壳公司实现，这些公司用于开设银行转账账户。”并进一步指出：

从受害者那里收集的资金通过这些账户进行转移，再转换为加密货币，随后通过复杂的金融层级和加密转移路径转移到境外。

调查显示，网络犯罪分子在2021年至2023年期间伪装成提供贷款、工作和投资机会的身份，以欺骗全国各地的个人。

通过虚假的实体，受害者的资金被引导至金融科技和支付聚合平台，然后又通过加密渠道转移到国外。

CBI还补充道：“案件依据刑事阴谋、虚假身份和欺诈、以及信息技术法进行了立案，涉及国际策划者与印度居民勾结的精心设计的犯罪网络。”同时指出：

CBI已逮捕了五名涉嫌直接参与实施欺诈的嫌疑人，按照法律程序，他们被移送至相关法庭。

当局表示，整个调查仍在继续，目标是追踪整个金融网络，识别更多的嫌疑人，并确认犯罪活动的国际范围。该机构重申，它将通过高级数字取证、情报驱动的监测以及跨机构的合作来打击网络金融犯罪。尽管监管力度在增加，加密货币的支持者仍坚信，合理的监管监督下，区块链技术能够提升透明度和可追溯性。