哈萨克斯坦关闭了与2.24亿美元洗钱案件有关的加密货币交易平台。

2025-09-30 12:28 loading...

哈萨克斯坦金融监测署于9月29日宣布，已成功关闭一个涉及洗钱超过2.24亿美元的加密货币交易所，该交易所与毒品贩运及网络诈骗活动密切相关。

知名服务与暗网关联

哈萨克斯坦金融监测署（FMA）在9月29日发布的消息中表示，已彻底拆除一个主要的加密货币交易平台注册，该平台的洗钱活动主要与毒品交易和网络诈骗相结合，使其非法收入超过2.24亿美元。本次行动还冻结了价值近970万美元的数字资产。

根据通过Telegram发布的声明，此次拆除行动依赖于持续的区块链交易监测，揭示其在犯罪组织中的显著声誉。据部分媒体报道，该交易所被确认为RAKS加密货币交易所，其与20个最大的暗网市场紧密合作，为超过500万用户提供服务。

声明进一步指出，过去三年中，该交易所为200多个在独联体国家运营的毒品商铺提供了洗钱资金的关键支持，这些国家包括哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦。

这项深入的加密货币调查涉及对超过4000个钱包的分析，调查人员成功确定了用于存储和整合非法资金的特定聚合钱包。最终，FMA成功阻止了该服务下属的67个加密货币钱包，随之而来的资产冻结确保了近1000万美元的数字资产被查获，对该组织造成了重大的财务损失。

FMA进一步表示，该交易所的社交媒体账户已被关闭，并暂停了客户支持服务。目前，机构还表示，正在积极打击并揭露该已关闭的加密服务背后的组织者。

该机构强调：“我们正在全力以赴，揭露这些加密服务的背后组织者。所采取的措施对毒品交易的隐蔽网络造成了显著的经济冲击，干扰了其供应链，并降低了市场的流通量，从而削弱了消费者对这些非法平台的信任。”

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