全球比特币庞氏骗局导致投资者损失6300万美元

2025-09-22 12:28 loading...

一项价值两亿美元的加密货币庞氏骗局已被揭露，涉及9万名投资者的全球性欺诈活动，通过虚假的高额回报来诱骗投资者，并资助了一系列奢华消费。

CEO在价值2亿美元的全球加密庞氏骗局中认罪

美国司法部（DOJ）于9月17日宣布，一名负责全球比特币投资公司的首席执行官已对其策划的欺诈活动表示认罪。这位名为Ramiel Ventura Palafox，现年60岁，掌控Praetorian Group International（PGI），他承认涉及电汇诈骗和洗钱，检察官称这是一场庞氏骗局。有关方面指出，该公司宣传的每日回报高达3%，但实际上是使用新投资者的资金向早期投资者支付利润。

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法庭记录显示，该骗局的规模惊人：“自2019年12月至2021年10月，至少有9万名全球投资者在PGI投入超过2.01亿美元，其中包括至少3029万5289美元的法定货币和至少8198个比特币，折合约1亿7149万8528美元。”司法部补充道：

由于Palafox的违法行为，投资者损失总额至少为6269万2007美元。

检察官进一步解释，Palafox建立了一个网站，虚构账户余额的增长，以保持投资者的信任，同时将资金挪用于个人奢华消费。

调查显示，他购买了20辆豪车，价值约300万美元，还入住顶级酒店套房，并在拉斯维加斯和洛杉矶投资了数百万美元的房地产。

官员们详细阐述了他将投资者的资金挪作私用，包括奢侈品的购买和资助家庭成员的生活。司法部指出：“Palafox使用投资者的资金购买奢侈品，消费金额约为300万美元，这些奢侈品包括高级品牌如路易威登、尼曼·马库斯、古驰、范思哲、菲拉格慕、华伦天奴、卡地亚、劳力士和爱马仕等。”

此外，他还将至少80万美元的法定货币和另外100个比特币（价值约330万美元）转移给了他的一个家庭成员。

Palafox预计将在2026年2月10日接受判决，他面临最长可达40年的监禁，并同意向受害者偿还6269万2007美元。最终的刑罚将由联邦法官在评估相关指导方针和法律因素后作出决定。