阿根廷对与恐怖主义融资相关的加密钱包实施冻结。

2025-07-29 00:28 loading...

阿根廷金融信息局（UIF）已决定冻结多个与国际恐怖主义融资相关的加密货币钱包，重点关注名为Hay'at Tahrir Al-Sham的叙利亚恐怖组织及其相关的两名嫌疑人。

阿根廷对涉嫌恐怖主义融资的加密货币钱包实施冻结措施

阿根廷目前正面临利用加密货币进行恐怖主义融资的挑战。该国的反洗钱和反恐监管机构金融信息局（UIF）发现，使用国内加密货币交易所的交易行为可能与资金流向Hay'at Tahrir Al-Sham（与基地组织有联系的叙利亚恐怖团体）有关。

调查显示，两名嫌疑人——一名居住在阿根廷的俄罗斯国籍人士及另一名被美国财政部和以色列国家反恐融资局（NBCTF）标记的外籍人士——可能与该恐怖组织存在联系。

尽管Hay'at Tahrir Al-Sham（HTS）最近被美国国务院撤销了“外国恐怖组织”（FTO）的称号，国际反恐机构仍然将其视为恐怖组织。

目前尚无证据表明这些资金将被用于在阿根廷实施恐怖袭击，但根据金融行动特别工作组（FATF）的要求，阿根廷必须在存在国际恐怖主义融资风险时采取适当措施。

此次冻结措施由UIF提出，基于同时来自本地和国际的情报，并经过一名联邦法官的批准。该法官同意对相关加密资金实施行政冻结。

消息人士透露，作为初步措施，决定冻结与嫌疑人相关的所有钱包及资金流动，后续将通过司法系统加强其他对策。

这些资金的交易链中还可能存在与其他非法组织有关的地址，但目前并未公开关于此的更多信息。

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