Gotbit因司法部查封2300万美元的加密货币而被要求解散。

2025-06-15 00:28 loading...

在美国司法部全面打击下，Gotbit被关闭，查获2300万美元的加密货币，并揭露了其多年来误导投资者和平台的虚假交易行为。

美国司法部强制关闭市场操纵者Gotbit

美国司法部（DOJ）于6月13日宣布，位于俄罗斯和葡萄牙的加密货币金融公司Gotbit Consulting LLC因长期参与造假市场活动的欺诈行为而被判刑。根据波士顿联邦法院的判决，Gotbit被要求在未来五年内解散并停止所有业务。此外，公司还必须交出一大笔数字资产。司法部表示：

作为刑事和解的一部分，Gotbit被命令没收总计约2300万美元的查获加密货币，并被判处五年缓刑，在此期间不得再存在或运营。

公司的创始人兼首席执行官Aleksei Andriunin，现年26岁，被判处八个月监禁以及一年监督释放。他在今年三月对电汇欺诈和共谋指控表示认罪，Andriunin于2024年10月在葡萄牙被捕后被引渡至美国。

司法部披露，在2018年至2024年间，Gotbit的主要业务涉及操纵代币的流通指标，以制造市场需求的虚假印象。这种操纵主要通过“洗交易”技术实现，即通过不同账户重复买入和卖出同一资产，来伪造交易量。Andriunin此前在采访中解释了他如何利用编写的代码帮助客户在CoinMarketCap等平台上提升可见度，并获得更大交易所的接入机会。

联邦检察官指出了Gotbit不当行为的广泛性，提到该公司曾与Robo Inu和Saitama等客户合作，这些公司的高层也面临另行指控。Gotbit的操作包括以规避监管的方式交易加密货币，同时模仿正常经营活动。司法部强调了该操作的规模：

Gotbit代表其客户进行了数百万美元的清洗交易，并从客户手中获得了数千万美元的报酬。

Gotbit是因打击行动而遭到惩罚的第三家数字资产市场制造商，之前的行动已针对Mytrade和CLS Global。目前，相关的证券交易委员会民事案也在进行中。