澳大利亚警方揭露了一项涉及1.24亿美元的加密货币洗钱计划，并已对四人提出起诉。

2025-06-13 00:28 loading...

澳大利亚的一项长达数年的多部门联合调查在昆士兰州揭露了一个复杂的洗钱网络，四人因此被指控并冻结了约1,370万美元的资产。调查显示，一家安保公司涉嫌将1.24亿美元现金转化为加密货币，以掩盖非法资金的来源。

洗钱策略：通过加密货币隐匿资金来源

在昆士兰州开展的这项多部门联合行动揭示了一个令人震惊的洗钱计划，最终导致四人被起诉以及2100万澳元（约1,370万美元）的犯罪资产被冻结。这项计划的核心是一家安保公司，该公司被指控将近1.24亿美元现金转换成加密货币，以掩盖这些资金的非法来源。

由澳大利亚联邦警察（AFP）主导的犯罪资产没收专案组（CACT）已对昆士兰州和新南威尔士州的相关房产、银行账户和车辆进行冻结，所有这些资产都被怀疑与犯罪活动有关。

根据官方声明，来自昆士兰联合有组织犯罪专案组（QJOCTF）的70多名执法人员在布里斯班和黄金海岸执行了14个搜查令。澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）以及澳大利亚税务局（ATO）参与了这次行动，并提供了必要的分析与监控支持。

调查人员指出，这一复杂的洗钱操作主要通过位于黄金海岸的一家安保公司的装甲运输单位进行，该单位试图通过加密货币掩盖其资金来源，以逃避执法部门的追查。与此同时，对这些资金来源的调查仍在进行。

QJOCTF表示，该安保公司利用了一系列复杂的银行账户、商业公司、信使和加密货币钱包网络，洗钱数百万美元。此公司将从其合法业务中获得的现金与非法资金混合，借助销售推广公司和古典汽车经销商进行洗钱，最终通过加密货币或第三方方式支付给接收者。

此外，该公司还被指控负责将数百万非法现金从其他州转移到东南昆士land州。这些现金被认为源自有组织犯罪集团，并通过全国的现金“死投点”流动。信使们负责将这些现金作为国内货物运输到昆士兰州，随后安保公司的信使在目的地取回。

AFP侦探警司Adrian Telfer强调了该犯罪网络的复杂性，表示：

我们认为，该组织故意隐匿和伪装其非法资金的来源、价值和性质，试图通过与资金拉开距离以避免被执法机构发现。

Telfer对各部门的合作表示赞扬，并指出“洗钱调查因复杂的欺诈网络而极具挑战性。”

昆士兰警察服务厅侦探代理警司David Briese则强调了此类犯罪活动对社会的潜在危害。

“这些犯罪网络通过洗钱手段将非法收益合法化，利用合法企业来危害社区和经济，助长了包括毒品贩运、剥削、欺诈和暴力等严重的有组织犯罪行为，”Briese说。

根据声明，与此洗钱计划有关的四名个人如果被判违反澳大利亚刑法和数据库有关条款，他们将面临严厉的监禁处罚。

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