俄罗斯国民因涉嫌洗钱5.3亿美元的加密货币而面临22项指控。

2025-06-11 00:28 loading...

一名俄罗斯公民因涉嫌通过加密货币洗钱超过5亿美元而面临22项指控，利用其公司逃避美国的制裁并欺诈金融机构。

俄罗斯公民因5.3亿美元加密货币计划受到22项指控

美国司法部（DOJ）于6月9日宣布，现居纽约的俄罗斯公民尤里·古尼因利用其加密货币公司Evita Investments Inc.和Evita Pay Inc.洗钱超过5亿美元而面临22项刑事指控。

古尼被控利用其企业为外国客户，尤其是来自俄罗斯的客户，提供服务以逃避美国的制裁及出口管制。他被指控主要使用加密货币，尤其是Tether（USDT），来掩盖资金来源并促进与受制裁的俄罗斯银行进行交易，从而欺诈美国金融机构。美国司法部指出：

在2023年6月至2025年1月期间，古尼通过Evita在美国金融系统内处理了大约5.3亿美元的资金流动，其中大部分以加密货币稳定币“tether”或“USDT”形式接收。

“为实施此计划，古尼利用多家银行和加密货币交易所的信任，通过转换资金和执行电汇进行欺诈，”起诉书中指出。此外，古尼还被指控通过虚假声明其公司与任何俄罗斯实体无关来误导这些金融机构。他还涉嫌为俄罗斯利益采购敏感的美国技术，资金涉及俄罗斯核计划的相关组件。

古尼所面临的指控包括电汇和银行欺诈、共谋欺骗美国、违反国际紧急经济权力法（IEEPA）及洗钱等罪名。美国检察官约瑟夫·诺塞拉重申，针对利用美国金融系统进行非法活动的个人采取法律行动的决心非常坚定。如果最终被判有罪，古尼可能面临最高30年的监禁。

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