Tether因冻结执行延迟损失5590万美元而面临审查

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区块链资产调查员揭露Tether冻结流程存在延迟漏洞

区块链资产追回调查员、FlashRescue联合创始人Darcy透露，在Tether冻结某个地址的过程中，目标资金已从该钱包转出。这一事件引发市场对稳定币发行人冻结程序有效性的质疑。

Tether冻结速度引发担忧

作为Circle的主要竞争对手和USDC发行方，Circle在2026年因未能及时冻结被标记或被盗资产而持续受到批评。如今，此前在冻结效率上备受赞誉的Tether，其实际冻结流程的时效性正面临审视。

Darcy（以@DarcyAri身份公开分享进展，并与合作伙伴公司开展联合调查）描述了一起近期案例：在冻结流程进行期间，被标记钱包中的资金已被转出。这一时间差导致部分资产在限制措施生效前逃脱，最终可冻结的总金额因此减少。

长期以来，该稳定币发行商因其对可疑交易迅速采取行动的意愿而受到认可，尤其是与Circle相比。但最新事件表明，即使是Tether的系统也存在关键漏洞：从提出冻结到在区块链上执行之间存在可测量的延迟。

系统性延迟与资金流失

对以太坊和波场上共计2955次Tether冻结事件的分析显示，从提出冻结到执行的平均间隔时间为2小时16分15秒。主要技术限制在于需要多重签名确认，这拖慢了冻结流程。因此，受监控的钱包有时能在此窗口期内转移资金，从而逃脱冻结。

数据显示，至少有60个地址在冻结提议与实际执行之间成功清空了全部USDT持仓，总价值达2040万美元。在这些案例中，转账通常在冻结启动后约14分钟开始，大部分资产在最初15分钟内被转移。

另有113个地址在冻结前成功转移了部分资金，涉及金额约3550万美元。一起备受关注的事件发生在7月，当时Tether回应美国财政部对伊朗央行及部分波场钱包的制裁。尽管Tether最终冻结了1.31亿美元的受制裁资产，但约有3400万美元已在区块确认前被提取。

Tether表示，其流程涉及在案件处理过程中与调查员直接协调，而非在资金分散后采取行动。该公司称，已与65个国家的340多个执法机构合作处理超过2300起案件，协助冻结资产总额超过44亿美元。

与Circle做法的对比

Circle方面则经常以法律限制为由解释其审慎做法。首席执行官Jeremy Allaire在首尔解释称，Circle仅根据执法机构或法院的直接命令采取行动，这导致长时间延迟，错失阻止非法资金流动的机会。链上分析师ZachXBT已识别出自2022年以来的十余起重大案件，包括与朝鲜行为者相关的2.8亿美元Drift Protocol攻击事件，其中4.2亿美元的未授权资产因Circle未及时执行冻结而顺利转移。

威斯康星州检察官甚至对Circle提起刑事诉讼，原因是该公司表示无法按照法律要求将USDC返还给诈骗受害者，这凸显了其与监管机构之间未解决的紧张关系。

部分解决方案与监控工具

尽管Tether执行过程中的平均时间差使得老练的行为者能够预测并规避限制，但流失资金的总量仅占被冻结资产总额的一小部分。该公司最大的涉伊朗行动（包括4月冻结3.44亿美元及其他协调行动）已使其与伊朗相关的冻结总额达到约4.75亿美元。Darcy等调查员也指出，一旦被盗加密货币与新地址中的无关资金混合，追回将变得极其困难，因为Tether很少冻结无法明确关联到非法活动的资金池。

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分析显示，至少有60个受监控地址在冻结生效前成功转移了全部USDT，另有113个地址部分清空了钱包，这揭示了当前冻结机制的局限性。