Celsius创始人亚历克斯·马辛斯基在3500万美元纽约和解协议中被禁止从事加密货币行业

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纽约州总检察长与Celsius联合创始人达成和解：罚款高达3500万美元并永久禁止从事证券及加密货币行业

纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）于周五宣布，已从Celsius联合创始人兼前首席执行官亚历克斯·马辛斯基（Alex Mashinsky）处获得最高3500万美元的款项，并永久禁止其进入证券、商品和加密货币行业。这项和解协议标志着该州2023年提起的民事诉讼正式结案，该案指控马辛斯基误导了数十万投资者——其中包括超过2.6万名纽约市民，使他们误以为这家倒闭的加密借贷平台的存款是安全的。

此前，马辛斯基因承认犯有证券和商品欺诈罪，已被判处12年联邦监禁，并被单独命令向美国政府上缴超过4800万美元的资产。

和解条款详情

根据协议条款，如果马辛斯基未向联邦政府上缴1000万美元的不法所得，他必须向纽约州支付2500万美元。这一金额是在其联邦认罪协议下已移交资产基础之上的额外支付。此外，如果他未能服满完整的刑期（由联邦监狱管理局监管），还将面临额外的1000万美元罚款。这项终身禁令将彻底阻断他在证券、商品或加密货币行业工作的可能性。

纽约州总检察长办公室在2023年对马辛斯基提起诉讼，指控他在公司利用客户资产进行高风险策略运作并隐瞒由此产生的损失期间，反复声称Celsius比银行更安全。

与此同时，美国证券交易委员会（SEC）也在2023年7月针对Celsius及其创始人马辛斯基采取了独立行动，理由是该平台最终崩溃。

对加密行业创始人的更广泛打击

纽约州的禁令是对Celsius管理层一系列处罚措施的延伸。Celsius的创始人和执行人员被迫支付1650万美元以解决联邦贸易委员会（FTC）的指控。截至今年8月，通过破产程序已向债权人返还了超过34亿美元。此案也符合近期针对被定罪或被指控欺诈的加密人物的更广泛执法行动趋势，例如今年早些时候，“加密教父”亚当·伊扎（Adam Izak）被判刑78个月。

后续进展

3500万美元是一个上限金额，而非 guaranteed 的固定赔付额。2500万美元的义务仅在马辛斯基未向联邦当局上缴1000万美元时生效；而额外的1000万美元仅在他提前出狱的情况下适用。

Celsius于2022年6月冻结了客户的提款请求，并在一个月后申请破产，导致许多存款人陷入财务困境。詹姆斯表示：“我不会允许骗子利用加密货币来掠夺毫无戒心的纽约市民。”她补充道，这项禁令将防止马辛斯基再次利用投资者牟利。