ZachXBT剑指鲜为人知去中心化交易所 再度揭露加密货币非法流动内幕

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区块链调查员聚焦Tokenlon交易所

一位以持续揭露可疑加密活动闻名的区块链调查人员近日将注意力转向了去中心化交易所Tokenlon。该平台在社交媒体上的关注量相对较少。

交易活动涉非法资金质疑

调查人员指出，该交易所大量交易活动可能涉及非法资金来源，包括情感诈骗、投资欺诈等类型。其同时提及平台联合创始人，并暗示未来可能对该平台及其关联方采取行动。此外，调查人员还列举了其他涉嫌处理非法资金的平台，呼吁监管机构予以重点关注。

有用户透露，其亲友曾因诈骗损失大量以太坊资产，资金最终流向该交易所。调查人员回应称已接触过大量类似案例，并质疑该平台虽自称去中心化，实际运作模式却与此存在差异。

平台回应与行业挑战

对此，该交易所发表声明称，已关注到关于链上非法资金与去中心化协议交互的讨论，强调平台不托管用户资金，所有交易均可在链上公开追溯，并表示“绝不助长犯罪行为”。声明同时指出，无许可基础设施可能被滥用的问题需要钱包服务商、安全公司及执法部门协同应对。

去中心化性质受争议

值得关注的是，2022年的一份加密取证报告曾对该交易所的去中心化主张提出疑问。报告分析指出，与其他通过不可变智能合约运作的去中心化平台不同，该交易所通过关联钱包服务商提供的功能实现比特币兑换操作。

报告认为其运作模式更接近中心化场外服务：用户将比特币发送至平台控制的钱包后，通过链下系统记录并转换为锚定资产，最终兑换为稳定币。这种机制使得平台实际托管底层资产，其运作方式类似于稳定币发行方的储备管理模式。

另据2024年3月发布的一份研究报告显示，在2022至2023年期间，该交易所约57%-60%的兑换交易涉及与诈骗网络关联的地址。研究表明，受害者被窃取的资产通常通过该平台进行转换，最终流向中心化存款账户。