ACDC将556个Polymarket钱包标记为疑似内幕交易者

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ACDC报告揭示Polymarket上的“虎鲸”账户：小注高胜率引发内幕交易担忧

反贪数据集体（ACDC）发布的一份新报告识别出556个Polymarket账户，并将其称为“虎鲸”。这些账户专注于对低赔率事件进行小额、精准的下注，胜率超过75%。

ACDC发现了什么？

反贪数据集体发布了一份名为《分类内幕交易风险》的报告，该报告分析了Polymarket上12,355个钱包投注的78,496笔冷门赌注。ACDC将冷门赌注定义为：单笔金额超过2500美元、赔率在35美分或以下（即事件发生概率不超过35%）的投注。

研究人员从这些数据中划分出四类群体：虎鲸、鲸鱼、机器人和“小鱼”。报告显示，有556个“虎鲸”钱包仅在少数几个市场和话题上下注，但其胜率极高，超过75%。

（图片来源：ACDC。图表展示了不同类别投注者的冷门赌注胜率。）

“鲸鱼”账户有3,278个，它们在多个市场进行大额交易；760个“机器人”账户至少部分自动化；其余7,761个账户则是“小鱼”。

在4月的一份早期报告中，ACDC发现，在整个Polymarket平台上，冷门赌注的胜率仅为14%，但在政治市场中升至25%，在军事和国防市场中更是达到52%。报告撰写者米歇尔·肯德勒-克雷奇和大卫·萨科尼统计，仅军事市场的获胜冷门赌注就带来了930万美元的收益。

为什么Polymarket上的内幕交易会成为国家安全问题？

ACDC发现，在重大军事事件下注时，“虎鲸”账户总是率先出手，随后“鲸鱼”和“机器人”紧随其后。这与经验丰富的交易员观察公共区块链、实时模仿内幕交易行为别无二致。这种“跟风交易”虽然合法，却可能将内幕活动暴露于众目睽睽之下。

例如，当某个“虎鲸”在2025年6月美军对伊朗发动袭击前数小时下注时，一个“机器人”和一个“鲸鱼”分别跟风投注了20万美元和10万美元。这种允许跟风交易的区块链透明度，同样会让外国军队和情报机构根据市场信号采取行动。

要追溯“虎鲸”账户背后的真实身份十分困难，因为资金流向是假名的，必须通过传票要求那些为数千客户保管资金的交易所提供信息。ACDC得出结论，唯一解决方案是彻底禁止最高风险的市场类别。

预测平台上已发生多起内幕交易事件。4月，美国司法部起诉了一名名叫加农·肯·范·戴克的美军士兵，指控他利用抓获尼古拉斯·马杜罗行动的机密细节，在委内瑞拉相关合约上押注约33,034美元，随后获利约409,881美元。5月，纽约南区联邦检察官起诉谷歌工程师米歇尔·斯帕纽洛，指控其利用公司内部数据在Polymarket上赢得120万美元。此外，Bubblemaps近期在CBS《60分钟》节目中表示，已追踪到九个关联账户，这些账户在80多项伊朗战争赌注中总计赢得超过240万美元，胜率高达98%。Bubblemaps首席执行官尼古拉·维曼指出：“单凭运气无法解释这些数字。”